Проверка зарубежного поставщика

Предоплата уходит по реквизитам, которые прислали в переписке. Проверить, кому именно она уходит, стоит до перевода, а не после — вернуть деньги из другой юрисдикции почти невозможно.

Что проверяем

• Существование компании. Зарегистрирована ли она в стране, из которой пишет, и действует ли на текущий момент.
• Право на экспорт. Далеко не каждый производитель имеет экспортную лицензию — часть работает только через торговые компании.
• Совпадение реквизитов. Название в контракте, в инвойсе и в банковских реквизитах должно относиться к одному лицу. Расхождение — повод остановиться.
• История поставок. Отгружала ли компания подобный товар и в каких объёмах.
• Кто именно перед вами. Завод, торговый дом или агент — от этого зависит, с кем вы будете разбираться при браке или срыве сроков.

Типичные признаки риска

Реквизиты в третьей стране, не связанной ни с продавцом, ни с товаром. Смена банка после согласования условий. Требование увеличить предоплату «из-за роста цен». Компания, зарегистрированная несколько месяцев назад, при заявленном многолетнем опыте. По отдельности каждый пункт объясним, вместе — повод не переводить деньги.

Что нужно от вас

• Название компании и страна регистрации.
• Реквизиты, которые вам прислали.
• Переписку или коммерческое предложение, если готовы поделиться.

Что вы получаете

• Заключение по компании: существует ли, чем занимается, с какого года, кто выступает стороной по документам.
• Результат сверки реквизитов — контрактных, инвойсных и платёжных.
• Оценку того, производитель это или посредник, и что из этого следует для сделки.
• Данные о присутствии компании в реальных торговых потоках по интересующему коду.
• Перечень того, что стоит запросить дополнительно и зафиксировать в договоре.

Почему разница между заводом и посредником важнее, чем кажется

Торговая компания гибче по ассортименту и минимальной партии, но у неё нет собственной технической документации — а без неё нельзя ни обосновать код, ни оформить разрешительные документы. Она же не всегда может дать сертификат о происхождении и документы завода для сертификации.

Отдельный эффект возникает по товарам, на которые действуют защитные меры: у производителей, участвовавших в расследовании, бывают индивидуальные ставки, а при закупке через посредника без подтверждённого завода применяется остаточная — как правило, максимальная. Механика разобрана в материале о защитных мерах.

Что проверка не заменяет

Она снижает риск перевода денег неизвестно кому, но не защищает от расхождения партии с образцом и от срыва сроков. Эти риски закрываются договором: подробной спецификацией с характеристиками, правом на инспекцию перед отгрузкой, ответственностью за несоответствие и однозначными сроками поставки.

Практический порядок такой: сначала проверка компании, затем договорная конструкция, и только потом деньги. Что именно закладывать в текст — в разборе о торговле с Китаем и странами Азии.

Когда стоит проверять обязательно

• Первая сделка с этим контрагентом.
• Предоплата составляет заметную часть стоимости партии.
• Реквизиты для платежа находятся в стране, не связанной ни с продавцом, ни с товаром.
• Контрагент найден по объявлению или на торговой площадке, а не по рекомендации.
• Условия заметно лучше рыночных — это тоже повод разобраться, за счёт чего.

Пришлите название компании и реквизиты в чат на сайте — проверим до перевода денег.