Сотрудники Приволжской электронной таможни выявили незаконное операции с валютой в особо крупных размерах. На счета нерезидентов РФ с 2018 года уходили крупные сумму денег по поддельным документам.

Злоумышленники действовали по следующей схеме. Руководитель российской компании заключал договоры с партнерами из Кыргызстана на поставку текстильной продукции. На их счета были переведены 23 миллиона рублей. В банках указывались недостоверные назначения для денежных переводов. Была предоставлена фальшивая документация о поступлении товаров в Россию. Но текстильную продукцию никто не привозил. Деньги переводились в Кыргызстан с целью вывода денежных средств из России без уплаты налогов и таможенных пошлин.

На основе полученных данных от Приволжской электронной таможни началось расследование. Возбуждено уголовное дело по факту проведения незаконных валютных операций.


НАШИ УСЛУГИ