Сотрудники Приволжской электронной таможни выявили незаконное операции с валютой в особо крупных размерах. На счета нерезидентов РФ с 2018 года уходили крупные сумму денег по поддельным документам.

Злоумышленники действовали по следующей схеме. Руководитель российской компании заключал договоры с партнерами из Кыргызстана на поставку текстильной продукции. На их счета были переведены 23 миллиона рублей. В банках указывались недостоверные назначения для денежных переводов. Была предоставлена фальшивая документация о поступлении товаров в Россию. Но текстильную продукцию никто не привозил. Деньги переводились в Кыргызстан с целью вывода денежных средств из России без уплаты налогов и таможенных пошлин.

На основе полученных данных от Приволжской электронной таможни началось расследование. Возбуждено уголовное дело по факту проведения незаконных валютных операций.


СТАТЬИ, НОВОСТИ, ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМАТИКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛОГИСТИКА, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ)

Обзор экономических, политических, международных событий России, ближнего и дальнего зарубежья, а так же двустороннего сотрудничества России и стран ЕАЭС.


НОВОСТИ МИНЭК ОБЗОР ВЭД НОВОСТИ ТАМОЖНИ НОВОСТИ ЛОГИСТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЭД НОВОСТИ ЕЭК ДОКУМЕНТЫ