В 2020 году Тверская таможня провела 46 проверок участников внешнеэкономической деятельности. Вопросом проверок стало регулирование валютных операций и их проведение в рамках российского законодательства. В результате таможенная службы возбудила 53 административных дела по статье 15.25 КоАП РФ.
Пятьдесят компаний было оштрафовано в общем на сумму 778 миллионов рублей. Дела по 13 компаниям таможенная служба передала в Следственный комитет. Они носят более серьезный характер и подпадают под ст. 193 УК РФ.

Нарушение норм валютного законодательства — самое частое среди участников ВЭД, которое надо не только выявлять, но и заниматься профилактикой, проводя разъяснительную работу. В 2021 году на учете в Тверской таможенной службе стоит 8722 участника ВЭД из Твери и других городов России.

Помимо нарушений в валютных операциях, таможенники из Твери выявили 21 фирмы-однодневки, которые не находятся по месту регистрации юридического лица. Информация об этом направлена в Налоговую службу.


НАШИ УСЛУГИ