Наша деятельность направлена на оказание услуг связанных с внешней торговлей: консультации по
ВЭД, подготовка документов, аналитика импорта / экспорта, таможенное оформление, логистика.
Таможенная служба Владивостока выявила юридическое лицо, оформленное на подставного человека. Житель города за вознаграждение предоставил свой паспорт третьим лицам с целью регистрации Общества с ограниченной ответственностью. В Реестр данных были занесена недостоверная информация. Открытое ООО функционировало 2 года с как бы управляющим, который мог совершать любые сделки, прикрываясь данными другого человека.
Обычно такие схемы проворачивают для того, чтобы совершать незаконные сделки, что приводит к созданию теневой экономики, которая тормозит экономическое развитие страны, приводит к кризисной ситуации и негативное играет на повышении уровня доллара и евро.
Подставному владельцу юридического лица предъявлено обвинение в предоставлении своих документов, подтверждающих личность, для совершения сделок сомнительного характера. Теперь горе-директору грозит уголовное наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев.