Сотрудники Бурятской таможни и УФСБ России по Республике Бурятия раскрыли аферу по подставным владельцам коммерческих фирм. Один и тот же бурятский предприниматель открыл 3 фирмы в течение 2 лет за вознаграждение от третьих лиц. Компании были зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц как экспортеры леса и пиломатериалов.

На самом деле злоумышленники использовали образованные юридические лица для незаконных экономических махинаций с целью обойти таможенные пошлины за сделки с валютой. При этом официальный владелец фирм не имел к ним никакого отношения. Он только предоставил свои паспортные данные для оформления юрлиц на свое имя. Тем не менее, подставной владелец понесет уголовную ответственность наряду со злоумышленниками, которые использовали официальные юрлица для махинаций. Возбуждено уголовное дело по факту использования чужих документов для создания юрлица по ч.1 ст.173.2.


НАШИ УСЛУГИ